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股市里的陷阱——利用网络平台跨境骗取100余万
时间:2016-10-14  作者:  新闻来源:  【字号: | |

2016918日,由安吉县人民检察院提起公诉的涉100余万元跨境网络电信诈骗案获判,法院认定犯罪嫌疑人苏扬、陈其、苏帆(皆为化名)以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的手段,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为皆构成诈骗罪。苏扬、陈其系主犯,苏帆为从犯,结合苏扬、苏帆存在累犯情形,判处苏扬有期徒刑11年,并处罚金20万元;判处陈其有期徒刑10年,并处罚金10万元;判处苏帆有期徒刑5年,并处罚金5万元。

至此,一起跨境网络电信诈骗案画上了句号。

劣行不改,兄弟朋友齐上阵

苏扬,今年32岁,有一堂弟苏帆,25岁,两人都是福建省安溪县人,没有正当职业,却对电信诈骗的技巧、流程了如指掌,2012年两人策划实施作案,不久便被公安机关抓获,两人均因诈骗罪被贵阳市云岩区人民法院判处刑罚。出狱后,两人仍不思悔改,继续从事电信诈骗,并且为了躲避国内公安机关对电信诈骗打击的高压态势,苏扬、苏帆偷渡至中缅边境的小勐拉地区,并以高额报酬招募了自己的远方亲戚陈其共同实施犯罪。

三人偷渡至缅甸后,住在缅甸小勐拉地区的东方大酒店8487房间,并购买了银行卡、手机卡、笔记本电脑等作案工具。通过事先联系他人在互联网上建立的上海证券东方证券长江证券等虚假股票网站,利用网络推广的方式吸引炒股爱好者的关注,通过这些网站,发布虚假股票信息,专门针对国内用户实施电信诈骗。同时三人分工明确,由苏扬冒充指导老师,苏帆和陈其冒充客服人员进行诈骗。

陷入圈套,发烧友折损百万

梁伟(化名),浙江安吉人,今年40出头,2015620日,他在浏览网页时,发现了“上海证券”网页上有股票内幕信息的宣传窗口,作为资深炒股爱好者,梁伟定不想错过这个打探内幕消息的机会,便通过网页上的联系方式和业务人员取得了联系。梁伟怎么也没想到这个电话竟是陷入圈套的第一步。

网站那头接电话的“业务员”就是陈其,他自称小林:您好,请问有什么可以帮您?梁伟一听电话接通了,便立马表明了自己想合作炒股的意愿,陈其一看有鱼上钩,便热情地对梁伟大肆鼓吹能够预测股票行情,并称只有先加入会员才能进一步合作,经不住诱惑的梁伟二话没说按照网站上的要求办理了会员手续,并支付了2500元的会费。成为会员后,陈其继续忽悠梁伟,称想要获得更准确的股票行情信息,要和“指导老师”赵建林联系,有什么不懂的,跟赵老师说就可以了。而另一边的苏扬早就做好了冒充老师的准备。梁伟拨通了这位“赵建林老师”的电话,老师以初次合作需要交20000元押金为由,先骗取了2万元保证金,之后不断游说梁伟尽快验资,保证验资成功后很快就会返还保证金,并且吹嘘他们公司只是给有一定资金实力的客户服务,验资就是查验一下客户的资金实力,成功后这边就会尽快安排股票。

不辨真假的梁伟在随后的两天内陆续将100万元打入网站提供的银行卡内,而当他陆陆续续汇款1022500元后,叫小林的业务人员和赵建林老师都电话关机,凭空消失了。

跨境追踪,中缅合力绳之以法

624日,梁伟在与对方断了联系之后,意识到自己上当受骗便报了警。安吉侦查机关即日立案侦查。警方通过技术手段得知犯罪嫌疑人在缅甸作案,立即将案件信息上报,通过协调云南省公安机关,在缅甸警方的配合下,于724日将躲藏在缅甸东方大酒店8478房间的三名犯罪嫌疑人一并抓获归案。

侦查机关聘请专业技术人员对作案的电脑进行细致勘察,并获取了转移李军100余万元的网上操作MAC代码,锁定关键证据,在证据面前,三缄其口的犯罪嫌疑人交代了自己的罪行。梁伟的100余万在转账之后,立刻被犯罪嫌疑人苏扬转至赌博网站洗钱后分赃,苏帆分得17万元,陈其分得33万元。2016310日,安吉县人民检察院对苏扬、苏帆、陈其以涉嫌诈骗罪向安吉县人民法院提起公诉,918日,一审宣判,苏扬有期徒刑11年,并处罚金20万元;判处陈其有期徒刑10年,并处罚金10万元;判处苏帆有期徒刑5年,并处罚金5万元。

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